
公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-005
证券代码:430683 证券简称:新中德 主办券商:申万宏源承销保荐
武汉新中德塑机股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 19 日上午 10:00-12:00,预计会期 0.5
天。
公告编号:2022-005
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430683 新中德 2022 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市康达(武汉)律师事务所见证律师。
(七)会议地点
武汉新中德塑机股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为2022-003。
(二)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
(三)审议《2021 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
公告编号:2022-005
(四)审议《2022 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
(五)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
(六)审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
(七)审议《2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为2022-004。
(八)审议《增加<公司章程>条款议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》,公告编号为 2022-007。
(九)审议《关于<2021 年度不进行权益分派>议案》
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2022-004。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。