公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-010

证券代码：430683 证券简称：新中德 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉新中德塑机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 21 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：谢国祥
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年8 月10日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《购买千惠领航 4 号私募证券投资基金》议案
1.议案内容：
为提高公司自有资金的利用率，在保证营运资金的前提下，将部分闲置资金用于
投资基金，于 2021 年 5 月 28 向深圳前海千惠资产管理有限公司购买 1000 万元
投资基金。公司将持续跟踪资金的收益状态，严格控制投资风险，助力公司可持续发展，但金融市场波动较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉新中德塑机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。》

武汉新中德塑机股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

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