公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-034

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。注:因董事长出差无法出席会议，根据章程第五十六条的规定由半数以上董事共同推选黄志主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张宗杰因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事勾晓瑞因出差缺席；

公告编号：2020-034

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 2 人；总经理张宗杰因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵雪女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 815,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，且已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2020-034

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事 宜的议案》1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于提名白志明先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人

的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 9 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。