公告日期：2024-04-19

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430677 升华感应 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请广文律师事务所律师鉴证并出具法律意见书
（七） 会议地点

会议在公司会议室召开

（一）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》
根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2023 年度财
务决算报告。
（四）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于预计2024 年日常性关联交易的公告>》（公告编号：2024-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张宗杰、黄志（六）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于拟向银行申请贷款的公告>》（公告编号：2024-008）
（七）审议《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年权益分配预案》

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜，包括但不限于现金分红事宜。
（九）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转……
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