公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-018

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宗杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-018

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王世鑫因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人；

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2021-018

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事
宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、 备查文件目录
《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》
洛阳升华感应加热股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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