公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-014

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 5 日以书面形式

发出

5.会议主持人：董事长张宗杰

6.会议列席人员：公司监事会成员和高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。

公告编号：2021-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-014

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）现金分红事宜；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 23 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

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