公告日期：2021-05-14

证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张宗杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵雪因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨继贤因出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人；
二、议案审议情况
（一）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告
摘要》
1.议案内容：

议案内容详见2021年4月15日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2020 年财务决算报告》
1.议案内容：

审议 2020 年度财务决算情况
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《洛阳升华感应加热股份有限公司 2021 年财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司 2021 年度的经营目标和财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应
加热股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司<关于续
聘会计师事务所的公告>》（公告编号：2021-010）
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2021 年日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。