公告日期：2020-05-19

证券代码：430672 证券简称：ST 鼎浩 主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋

予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说

明的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于 2019 年……
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