公告日期：2020-04-28

证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430672 鼎浩股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所李波、沈璐律师。
（七）会议地点
浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）。
（五）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。2019 年度公司的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以
及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（七）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度运营情况，制定了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2019 年不进
行利润分配。
（九）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合……
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