公告日期：2020-04-28

证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：方晶

6.会议列席人员：唐晶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019年公司领导班子团结带领公司全体员工认真研究部署公司重大经营事

项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排工作，积极探索做大做强的新途径，保证了公司平稳快速发展。

公司总经理就 2019 年年度工作做了报告，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。2019 年度公司的财务状况、经营成果和现金流

量等有关信息，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以

及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

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