公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-006

证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：李军兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说

明》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。2019 年度公司的财务状况、经营成果和现金流

量等有关信息，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以

公告编号：2020-006

及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度运营情况，制定了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案……
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