公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-032

证券代码：430672 证券简称：鼎浩股份 主办券商：江海证券
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：方晶
6.会议列席人员：唐晶
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有

公告编号：2019-032

关规定，公司编制了《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司2019年半年度报告》。
详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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