公告日期：2019-07-17

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：浙江金华市八达中路501号，全资子公司金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职

事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就2018年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议

案

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留审计意见，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议

案

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

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