公告日期：2022-05-11

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券
深圳一卡易科技股份有限公司

关于公司违规对外投资的说明公告

本公司董事黄宏华、高强、刘春莲、徐栋彬保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事皮强不认可此公告的真实性、准确性和完整性，具体意见后附。

深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“公司”、“一卡易”）的子公司深圳钱客多信息科技有限公司（以下简称“钱客多”）、深圳一卡易网络科技有限公司（以下简称“一卡易网络”），孙公司惠州一卡易网络科技有限公司（以下简称“惠州一卡易网络”）、惠州钱客多信息科技有限公司（以下简称“惠州钱客多”）、深圳好升易科技有限公司（以下简称“好升易”）自 2021 年 4 月至本公告披露日，多次违规对外投资，现将相关情况说明如下：

一、事件基本情况

（一）子公司违规设立孙公司、子公司孙公司相互增资

1、一卡易网络违规对外投资好升易

2021 年 4 月 9 日，公司得知子公司一卡易网络擅自违规投资好升易，认缴金额
高达 4,500 万元，一卡易网络持股比例 90%，法定代表人蒙重安（时任公司董事、副总经理，现任一卡易网络执行董事、法定代表人）。

2、一卡易网络违规设立惠州一卡易网络

2021 年 5 月 17 日，公司得知子公司一卡易网络对外投资设立惠州一卡易，注
册资本 10 万元人民币，一卡易网络持股比例 100%，法定代表人为蒙重安（时任公司董事、副总经理，现任一卡易网络执行董事、法定代表人）。

3、一卡易网络、钱客多发生异常互相增资

2021 年 5 月 20 日，公司得知子公司一卡易网络注册资本由 310 万元人民币增
加至 314 万元人民币，新增注册资本 4 万元由子公司钱客多认缴；子公司钱客多注
册资本由 1900 万元人民币增加至 1920 万元人民币，新增注册资本 20 万元由子公司
一卡易网络认缴。自此，子公司一卡易网络、钱客多实现相互交叉持股。

4、违规设立惠州钱客多

2022 年 4 月 19 日，公司得知子公司钱客多、孙公司惠州一卡易网络共同对外
投资设立孙公司惠州钱客多，注册资本 10 万元人民币，法定代表人为皮强（现任公司董事、副总经理，现任钱客多执行董事、法定代表人）。

5、惠州一卡易网络发生异常注册资本变更

2022 年 4 月 28 日，公司得知孙公司惠州一卡易网络注册资本由 10 万元人民币
增加至 20 万元人民币，新增注册资本 10 万元由孙公司惠州钱客多认缴，由此实现孙公司惠州一卡易网络、惠州钱客多的相互交叉持股。

（二）上述投资行为违反公司制度以及挂牌公司治理规则

公司《对外投融资管理制度》第四条规定，“各项对外投融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称‘子公司’）无权批准对外投资融资，如子公司拟进行对外投资融资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施”。第五条规定，“公司对外投资融资的决策机构为股东大会或董事会。投资及融资金额一次性超过公司最近一期经审计总资产 20%、一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 50%的对外投资及融资行为，由董事会审议后，交公司股东大会批准；投资及融资金额、比例未达到上述标准的，由公司董事会负责审批；除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资及融资作出决定。”

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十七条规定，“除提供担保等业务规则另有规定事项外，挂牌公司进行第八十条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用第八十二条”。

子公司对外投资设立孙公司、子公司相互增资、孙公司相互交叉持股的行为均未按照上述规定履行相关审议程序，亦未按照上述规定将相关投资方案提交公司决策，子公司、孙公司的对外投资行为严重违规。

（三）子公司互相增资行为的股东会决议存在违法违规的情形

公司通过查询子公司工商档案发现，2021 年 5 月 18 日一卡易网络、钱客多关
于增资并修订公司章程的股东会决议均系擅自使用公司已经失控的数字证照 U-key作出的，存在违法违规的情形。

二、子公司违规对外设立孙公司、子公司孙公司相互增资对公司影响

深圳证监局于 2021 年 4 月 20 日下发了《深圳证监局关于对深圳一卡易科技股
份有限公司的监管关注函》(深证……
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