公告日期：2022-04-14

公告编号：2022-032

证券代码：430671 证券简称：ST 一卡易 主办券商：太平洋证券
深圳一卡易科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，股东张宏博及其一致行动人、股东恒宝股份有限公司分别提案，要求修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

/ 在《公司章程》第十一章“投资者
关系管理”部分中增加以下条款：

第一百六十七条：公司在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌时，应充分
考虑中小股东的合法权益。在终止挂牌
后 30 天内，由公司控股股东或实际控
制人以一次性现金付款的方式，对其他
所有中小投资者股票进行回购，股票回
购价格为独立第三方审计的每股净资
产。

《公司章程》后续条款的条数做相
应递延调整。

第二十六条 公司股东享有下列权利: 第二十六条 公司股东享有下列权利:（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股

公告编号：2022-032

利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行 者委派股东代理人参加股东大会并行
使相应的表决权； 使相应的表决权；

（三）对公司的经营行为进行监督，提 （三）对公司的经营行为进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；

（五）査阅本章程、股东名册、股东大 （五）公司应保障股东知情权。最近 90会会议记录、董事会会议决议、监事会 天平均合计或单独持股 10%以上的股东
会议决议和财务会计报告； 有权有权査阅本章程、股东名册、股东
（六）公司终止或者清算时,按其所持 大会会议记录、董事会会议决议、监事有的股份份额参加公司剩余财产的分 会会议决议和财务会计报告；有权查阅
配； 和复印公司会计账簿及凭证。公司拒绝
（七）对股东大会作出的公司合并、分 提供查阅和复印的，股东可以请求公司立决议持异议的股东,要求公司收购其 所在地人民法院要求公司提供查阅和
股份； 复印上述资料。

（八）法律、行政法规、部门规章或本 （六）公司终止或者清算时,按其所持
章程规定的其他权利。 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；

……
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