公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-039

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联合永道软件股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长张春主持。会议通知已于 2024 年 10 月
18 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,747,827 股，占公司有表决权股份总数的 41.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于伍守林先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名张建先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2024 年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

张建，男，1977 年 9 月出生，中国国籍。2007 年 12 月至 2020 年 9 月就职
于北京盈达建业汽车贸易有限公司，2022 年 3 月至今，就职于北京联合永道软件股份有限公司，现任北方事业部副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/index.jsp），截至本公告日，张建先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,747,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，现对公司章程中相应条款进行修改。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-039

普通股同意股数 20,747,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张建 董事……
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