公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-014

证券代码：430658 证券简称：舜网传媒 主办券商：长城证券
山东舜网传媒股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：孔祥震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

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http://www.neeq.com.cn 分别发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘

公告编号：2022-014

要》（2022-011）、（2022-012）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年年度报告及其摘要》的内容符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容指引的要求，未发现《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在与实际情形不符的情况，《2021 年年度报告及其摘要》真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会 2021 年年度工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2021 年度监事会工作情况予以汇报。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案

公告编号：2022-014

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况，以及 2022
年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东舜网传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东舜网传媒股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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