公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-004

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

关于境外投资设立全资子公司及孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司今泰科技（香港）有限公司（暂定名），并通过香港子公司在越南设立全资孙公司今泰科技（越南）有限公司（暂定名）建立越南生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额预计为 100 万美元。拟设立子公司和孙公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
对外投资设立香港子公司进行越南投资的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额在公司董事

公告编号：2024-004

会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：今泰科技（香港）有限公司（暂定名）

注册地址：香港九龙

主营业务：对外投资、进出口贸易、技术开发与服务等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广州今泰科技

现金 100 万美元 100.00% 0

股份有限公司

名称：今泰科技（越南）有限公司（暂定名）

注册地址：越南平福省

主营业务：真空镀膜加工、金属表面处理及热处理加工、新材料技术研发、技术开发与服务、进出口贸易等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

今泰科技（香 现金 100 万美元 100.00% 0

公告编号：2024-004

港）有限公司
（暂定名）
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系根据公司经营……
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