公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-021

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：长江证券
广州今泰科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：广州今泰科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长苏东艺先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,834,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续三年为公司提供审计服务，其已履行完合同约定的审计工作。根据公司发展需要，为进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 20,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《广州今泰科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2022-021

广州今泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。