公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-058

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长蒋国民

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制 度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于彤、穆志刚、吴跃武、马效贤因异地以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命张帆为高级管理人员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-058

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技股份有限公司高级管理 人员任命公告》（公告编号：2024-057）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第八届董事会第九次会议决议》

同望科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日

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