公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-054

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：董事长蒋国民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,044,480 股，占公司有表决权股份总数的 43.0818%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事穆志刚、刘雪冬、吴跃武因工作在异
地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-054

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-049）的公告内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,044,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名马效贤为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：董事任命公告》（公 告编号：2024-050）的公告内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,044,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-054

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘雪 董事 离职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过

冬 月 10 日 临时股东大会

马效 董事 任职 2024 年 9 2024 年第三次 审议通过

贤 月 10 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字的《同望科技股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会决议》

同望科技股份有限公司
董事会
……
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