公告日期：2024-04-29

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议 事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议仅设置现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430653 同望科技 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市中伦文德律师事务所的律师负责相关见证工 作。
（七）会议地点

公司二楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）、《同望科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 012）的公告内容。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析，对股本结 构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财 务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会 发表的核查意见情况进行了阐述。
（四）审议《关于 2023 年度经营工作总结及 2024 年度经营计划的议案》

主要对公司 2023 年度经营工作进行总结，并对 2024 年度经营计划和公司
发展战略进行阐述。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

主要对公司 2023 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2024 年财务预算
进行阐述。
（六）审议《关于关于续聘 2024 年年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：拟续聘 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2024-016）的公告内容。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）的公告内容。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘洪舟。
（八）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司计划不进行 2023 年度利润分配。
（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：前期会计差错更正公 告》（公告编号：2024-019）的公告内容。

（十）审议《前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》……
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