公告日期：2024-02-23

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐
同望科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司 201 大会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘洪舟

6.会议列席人员：冯丽君、袁阗

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制 度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于彤、穆志刚因工作原因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为促进公司在上海本地软件产业生态的建设和发展，实现产业资源聚合， 进一步提升公司工程领域业务板块的整体盈利能力，公司决定在上海市投资成 立全资子公司。

本公司拟设立全资子公司上海同望科技有限公司（以下简称“上海同望”）,
注册地为上海市浦东新区秀浦路 2555 号 15 幢 502 室，注册资本为人民币
1,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 2月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：对外投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2024-002）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命谷宏妹为高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司研究决定，聘任谷宏妹女士为公司副总裁， 任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 2月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：高级管理人员任命公 告》（公告编号：2024-003）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命王荣为高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司研究决定，聘任王荣女士为公司副总裁，任 期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

具体内容详见公司于 2024 年 2月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：高级管理人员任命公 告》（公告编号：2024-003）的公告内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请 2024 年度银行贷款授信额度及关联交易的议案》1.议案内容：

为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状 况及资金计划安排，公司 2024 年度拟向金融机构申请的综合授信额度为人民
币 6,800 万元，授信期限为股东大会批准后 1 年内。业务范围包括但不限于流
动资金贷款、非流动资金贷款、银行保函等各种贷款及融资等有关业务。授信 期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期限 内循环使用。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实 际发生的融资金额为准。

为满足公司资金周转需求，公司自然人股东（王晓军）拟同意向公司提供 1000 万元借款。借款利息按照 3.85%年化利率计算单利，一次性还本付息。借 款期限为两个月，自借款方收到出借方的借款之日起计算，借款方应在借款期 限到期后的两个工作日内，将借款（本金及利息）一次性归还至出借方支付借 款时的银行账户。借款期限内，……
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