公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-048

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,243,341 股，占公司有表决权股份总数的 51.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事高建东、吕玉福因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-048

公司董事会秘书张秀敏列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姜世禄先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举姜世禄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，相关议案审议通过之日起生效。内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,243,341股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜世禄 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《天津绿清管道科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津绿清管道科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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