公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-022

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李代甫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数37,146,183 股，占公司有表决权股份总数的 72.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 34,803,778 股，占公司有表决权股份总数的 68.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024-019 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,267,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.87%；反对股数 5,758,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.50%；弃权股数 12,119,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.62%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次股份回购相关
事宜的议案 》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份、股份注销、章程修订及工商变更等相关事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,267,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的51.87%；反对股数 5,758,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.50%；弃权股数 12,119,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.62%。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所
（二）律师姓名：刘勇、白雪晴
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市安通律师事务所出具的 2024 年第一次临时股东大会之法律意见
书。

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
……
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