公告日期：2024-04-26

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第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由李代甫董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）工作报告主要会计数据延续的是上一年度数据，而上一年度公司内部发生过一起离任高管（总经理）与公司同业竞争事件，该事件至今未从法律层面解决，对会计数据的影响尚待调查。（2）公司在持续亏损的情况下管理费用畸高，占比约 30%的营业收入，要求列出具体费用清单，说明原由。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：上一年度的同业竞争事件尚未解决，本年度报告有何真实性、准确性可言。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）作为后任高管，在疫情解除、外部营商环境大好的形势下公司仍然持续亏损，这不是全体股东愿意看到的结果。（2）
公司有股东、董事对前任高管与公司同业竞争要求彻查时，作为被告兼法人，应实事求是，以维护所有股东的权益立场，积极诉讼，还原事件真相，严肃追责，个别股东的私心私欲代表不了公司，公司以劳动仲裁案由提起一个失利的诉讼有何意义。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）年度财务决算持续亏损，三项费用（销售、管理、研发）支出与公司产业严重倒挂，无法采信相关数据。（2）质疑2024 年度财务预算数据的合理。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）年度财务决算持续亏损，三项费用（销售、管理、研发）支出与公司产业严重倒挂，无法采信相关数据。（2）质疑
2024 年度财务预算数据的合理。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案 》
1.议案内容：

公司 2023 年度亏损，为了保障公司生产经营资金，公司 2023 年度不进行权
益分派，也不进行公积……
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