公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-028

证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长李代甫；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-028

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事反对：1、前高管与公司业务构成的同业竞争事项未从法律层面根本解决；2、《2023 年半年度报告》延续公司存在同业竞争时期相关数据，而未专注司法调查解决该事项，本人认为公司管理层未广泛维护所有股东权益，无法采信报告内容。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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