公告日期：2023-04-28

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北京紫贝龙科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由李代甫董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：1、工作报告指出中油测井西南分公司合同多年未能履行，该年度项目乃至财报严重亏损，前任高管（总经理）仍给部分股东发放巨额奖金，本人质疑其中与部分股东存在利益输送；2、公司内控和管理形同虚设，一起严重的同业竞争，被部分股东姑息、包庇，阻挠启动司法调查。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：年报提及的同业竞争，产品属于公司的商业机密，作为该项目的负责人，违背基本的职业操守，私自与公司的商业伙伴转移技术研发成果，造成恶劣影响。公司大股东从始至终，百般阻挠，无视中小股东诉求，不启动追责，采取法律手段维护股东权利，反而替相关人员开脱、洗白，形同监守自盗；更甚者，私下达成三方协议，给予离职补偿。不经过司法调查追责，本人坚决反对，质疑背后隐藏有更多违法违规事实，可能对公司的财务数据造成重大影响。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：1、持续主营业务亏损，经营支出与公司规模不匹配，无行之有效的内控机制；2、经营层仍只追求产值，偏离给股东创造利润的正常轨道；3、经营业绩未达年初的预期及承诺。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为 1、年度财务决算持续亏损，生产经营的支出不明确，且与产出严重倒挂，无法采信相关财务数据。质疑 2023 年度财务预算数据的合理性；2、同业竞争对公司财务数据是否有重大影响必须以司法调查结果为准。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：1、年度财务决算持续亏损，生产经营的支出不明确，且与产出严重倒挂，无法采信相关财务数据。质疑 2023 年度财务预算数据的合理性；2、同业竞争对公司财务数据是否有重大影响必须以司法调查结果为准。

3.回避表决情况：

该议案……
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