
公告日期:2023-04-28
证券代码:430644 证券简称:ST 紫贝龙 主办券商:申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:会议由李代甫董事长主持
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:覃林波董事认为:1、工作报告指出中油测井西南分公司合同多年未能履行,该年度项目乃至财报严重亏损,前任高管(总经理)仍给部分股东发放巨额奖金,本人质疑其中与部分股东存在利益输送;2、公司内控和管理形同虚设,一起严重的同业竞争,被部分股东姑息、包庇,阻挠启动司法调查。3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2023年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:覃林波董事认为:年报提及的同业竞争,产品属于公司的商业机密,作为该项目的负责人,违背基本的职业操守,私自与公司的商业伙伴转移技术研发成果,造成恶劣影响。公司大股东从始至终,百般阻挠,无视中小股东诉求,不启动追责,采取法律手段维护股东权利,反而替相关人员开脱、洗白,形同监守自盗;更甚者,私下达成三方协议,给予离职补偿。不经过司法调查追责,本人坚决反对,质疑背后隐藏有更多违法违规事实,可能对公司的财务数据造成重大影响。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:覃林波董事认为:1、持续主营业务亏损,经营支出与公司规模不匹配,无行之有效的内控机制;2、经营层仍只追求产值,偏离给股东创造利润的正常轨道;3、经营业绩未达年初的预期及承诺。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:覃林波董事认为 1、年度财务决算持续亏损,生产经营的支出不明确,且与产出严重倒挂,无法采信相关财务数据。质疑 2023 年度财务预算数据的合理性;2、同业竞争对公司财务数据是否有重大影响必须以司法调查结果为准。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:覃林波董事认为:1、年度财务决算持续亏损,生产经营的支出不明确,且与产出严重倒挂,无法采信相关财务数据。质疑 2023 年度财务预算数据的合理性;2、同业竞争对公司财务数据是否有重大影响必须以司法调查结果为准。
3.回避表决情况:
该议案……
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