公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-011

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李代甫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数33,155,068 股，占公司有表决权股份总数的 65.0099%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,026,062 股，占公司有表决权股份总数的 41.2276%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘用北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司
2022 年审计机构的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2023 年 3 月 16 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,962,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.3379%；反对股数 2,188,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.6001%；弃权股数 3,004,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.0620%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安通律师事务所
（二）律师姓名：刘勇、邝洪波
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规《公司章程》的规定，合法有效。

公告编号：2023-011

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日

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