公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-060

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室；

3.会议召开方式：现场方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李代甫；
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议聘任孙江凡为股份公司总经理，任期为公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为

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止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议聘任贺蒙为股份公司董事会秘书，任期为公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年总经理薪酬考核的议案》
1.议案内容：

根据《北京紫贝龙科技股份有限公司公司章程》“第一百一十二条（十）董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，现提交《关于 2022 年总经理薪酬考核》的提案，内容如下：

一. 2022 年绩效考核依据为：2022 年 4 月 28 日董事会、2022 年 5 月 26 日股
东大会通过的《2022 年预算报告》。
二. 总经理薪酬为年薪 50 万元。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成。基本工
资为每年 30 万元(2.5 万/月)，不参与公司考核。绩效工资为每年 20 万元，

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参与公司考核。绩效工资考核办法由董事会制定，受考核方为总经理。
三. 具体绩效考核办法如下：

考核兑现 本年预算值 目标分档值 考核绩效兑现额
业绩指标 （万元） （万元） （万元）

净利润＜200 0

200≤净利润＜250 5

250≤净利润＜300 10

净利润 200 300≤净利润＜350 15

350≤净利润＜400 20

400≤净利润＜500 30

净利润≥500 重大贡献，一事一议
……
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