公告日期：2022-10-14

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李代甫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数38,739,197 股，占公司有表决权股份总数的 75.9592%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 25,909,487 股，占公司有表决权股份总数的 50.8029%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议 案 内 容 详 见 2022 年 9 月 26 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司本次股东大会的通知公告（2022-050）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 关于董事会换届暨提 34,992,285 18.0656% 是

名第四届董事会董事

候选人的议案-李代

甫

1.02 关于董事会换届暨提 33,600,100 17.3468% 是

名第四届董事会董事

候选人的议案-柳江

1.03 关于董事会换届暨提 34,386,775 17.7530% 是

名第四届董事会董事

候选人的议案-覃林

波

1.04 关于董事会换届暨提 35,392,182 18.2720% 是

名第四届董事会董事

候选人的议案-郭亚

辉

1.05 关于董事会换届暨提 42,762,730 22.0772% 是

名第四届董事会董事

候选人的议案-覃杨

帆

1.06 关于董事会换届暨提 9,245,525 4.7732% 否

名第四届董事会董事

候选人的议案-刘园

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 关于监事会换届暨提 27,441,744 35.4186% 是

名第四届监事会非职

工代表监事候选人的

议案-罗明学

2.02 关于监事会换届暨提 13,655,548 17.6250% 否

名第四届监事会非职

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