
公告日期:2024-05-22
证券代码:430641 证券简称:天健创新 主办券商:开源证券
天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王朝阳
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第三次会议决议
通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2024 年 4 月 24 日发出,满足召
开年度股东大会应提前 20 天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数27,887,711 股,占公司有表决权股份总数的 92.9591%。
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《天健创新 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,887,711股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
天健创新 2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,887,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定,公司编制了《2023 年年度报告》。详见 2024年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。本议案不涉及关联股东。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,887,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《天健创新 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,887,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《天健创新 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,887,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(六)审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素,为保障公司稳健可持续发展、平稳运营,亦为全体股东利……
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