公告日期：2020-05-28

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源

菱博电子
NEEQ:430637

上海菱博电子技术股份有限公司

（Shanghai LinBell electronic Technologies Co.,Ltd.）

年度报告
2019

公司年度大事记

1、公司于 2019 年 9 月 19 日与国融证券协商签署《< 2、鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2019
推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议》，于 2019 年第二次临时股东大会审议通过了第三届董事会董
年9月16日与申万宏源证券有限公司（以下简称“申 事的人选，任期三年。

万宏源”）签署《持续督导协议书》。 公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 18
全国中小企业股份转让系统于 2019 年 9 月 26 日 日审议通过：

出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除 选举黄兆雄先生为公司董事长、董事会秘书。任职持续督导协议无异议的函》，自2019年9月26日起， 期限三年；

由申万宏源承接主办券商并履行持续督导业务。 选举张野翎先生为公司总经理，任职期限三年；

选举顾蓓蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年。
3、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 4、公司董事会于 2019 年 12 月 6 日审议通过了《公
全资子公司上海顿觉数字科技有限公司转让北京顿 司回购股份方案》，明确了本次回购目的是为了促
觉数字科技有限公司股份的议案》，截止 2019 年 11 进公司健康发展，提高资金使用效率，维护股东权
月，子公司已经完成北京顿觉 60%的股权转让交易， 益，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少公
北京顿觉数字科技有限公司已在当地工商行政管理 司注册资本，实施回购后公司股东人数将会减少，
局办理变更登记手续，并于 2019 年 11 月 21 日领取 通过调整公司股东结构，有利于公司后续进行其他
了新的营业执照。 资本运作。

确定价格不超过 0.80 元/股，具体回购价格由公
司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确

定。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 24
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 26
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制 ...... 30
第十一节 财务报告...... 35

释义

释义项目 释义

菱博电子、股份公司、本公司、公司 指 上海菱博电子技术股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《上海菱博……
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