公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-020

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源承销保荐
上海菱博电子技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

拟召开本次股东大会的议案已于2021年8月13日由公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日 13：00。

预计会议招开 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430637 菱博电子 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于摘牌后实施异议股东股票股票回购》

公司拟从全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，对异议股东的股票实施回购。

回购实施主体：上海菱博电子技术股份有限公司

实施时间：终止挂牌之后

回购价格：0.64 元/股

因上述方案拟终止挂牌后实施，因此不适用《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-020

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 2 日 8：00-9：00

（三）登记地点：上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号公司一楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：顾蓓蕾 电话：021-64356822 传真：021-64356896地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 158 号一楼会议室
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
无

上海菱博电子技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日

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