公告日期：2021-04-08

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海菱博电子技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场及通讯方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以邮件方式发出。

5.会议主持人：董事长黄兆雄先生。

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股

份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄兆雄因个人原因以通讯方式参与表决。

董事齐尔诺贤因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱玉贤因个人原因以通讯方式参与表决。

董事姜宗杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事胡仑杰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>

的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2020 年年度股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

对异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股转系统官网上披露的《关于拟申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<提议召开公司 2020 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。详

见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股转系统官网上披露的《关于召开 2020 年年度

股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况,拟对公司章程中注册资本及董事会人数进行修订,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告……
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