公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-038

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：恒泰长财证券
潍坊胜达科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年 8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-038

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年 8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司购买理财产品的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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