公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-022

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王亚州
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王亚州先生为公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：

由于张振梅女士因个人原因辞去监事会主席一职，导致监事会主席一职空缺，为了保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举王亚州先生担任第六届监事会主席。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日

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