公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-037

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任郎娜女士为财务负责人的议案》
1.议案内容：

因原财务负责人孙爱霞女士辞去财务负责人一职，根据《公司法》和《公司

公告编号：2023-037

章程》的规定，聘任郎娜女士为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郎娜女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

孙爱霞女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不符合法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，提名郎娜女士担任公司董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。郎娜女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2023 年 12 月
29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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