公告日期：2023-03-28

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430626 胜达科技 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁（潍坊）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经公司研究决定，续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为辛峻伟、辛俊莉。
（八）审议《关于设立内部审计制度的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟制定《内部审计制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-020）。
（九）审议《关于设立离任审计制度的议案》

为了进一步完善公司的治理结构，公司拟制定《离任审计制度》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《离任审计制度》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席……
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