
公告日期:2023-03-28
证券代码:430626 证券简称:胜达科技 主办券商:江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨龙
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-014)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容:
经公司研究决定,续聘山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙)为公司 2023
年度审计机构。详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2022年度经营工作情况并提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事辛峻伟先生、辛俊莉女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于设立内部审计制度的议案》
1.议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。