公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-011

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：江海证券
潍坊胜达科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司山东胜达塑胶科技有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，为完善公司战略布局，进一步拓展市场，提升

公告编号：2023-011

公司整体盈利能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司山东胜达塑胶科技有限公司。注册资本金：1000.00 万元。注册地址：山东省潍坊市昌邑市下营经济开发区。

具体公司名称、注册地、经营范围等以当地工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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