公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-033

证券代码：430621 证券简称：固安信通 主办券商：安信证券
固安信通信号技术股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

高建强、卢鑫、史静敏（以下简称“公司独立董事”）作为固安信通信号技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、出席情况

2020 年度公司独立董事具体参会情况如下：

独立董 履职期间董 出席董事 出席董事会 列 席 股 东
事姓名 事会会议召 会次数 方式 投票情况 大会次数

开次数

高建强 6 6 现场及通讯 全部同意 3

卢鑫 6 6 现场及通讯 全部同意 3

史静敏 6 6 现场及通讯 全部同意 3

公司独立董事认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取做出决策前所需要的资料，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，公司独立董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

公告编号：2021-033

二、发表独立董事意见情况

在 2020 年度任期内，公司独立董事根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

2020 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，对会议有关事项发
表了如下独立意见：

（一）、关于《关于前期会计差错更正议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司本次对前期会计差错更正能客观公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及公司相关规定。我们同意该议案，并提交公司 2020 年第二次股东大会审议。

2020 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，对会议有关事项发
表了如下独立意见：

（一）、关于《固安信通信号技术股份有限公司 2020 年半年度报告》的独立意见

作为独立董事，我们认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2020 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2020 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）、关于《关于新增预计 2020 年关联交易的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：议案所述的关联交易为日常性关联交易，遵循自愿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）2020 年独立董事对每一个需提交董事会审议的议案，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

公告编号：2021-033

（二）关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决……
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