公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-019

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王斌

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事朱益敏因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，该议案内容

公告编号：2024-019

详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 5日

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