公告日期：2023-12-19

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司实控人及其配偶、 86,000,000 53,550,000

子公司法定代表人及其

配偶为全资子公司向银

行等金融机构融资提供

其他 担保或者反担保（亦包

含公司对上述子公司向

银行贷款提供担保）；

公司实控人及其配偶、

子公司法定代表人及其

配偶为公司向银行等金

融机构融资提供担保或

者反担保（亦包含子公

司为公司上述银行贷款

提供担保）；公司实际

控制人及其配偶向公

司、子公司提供无息借

款；

合计 - 86,000,000 53,550,000 -

（二） 基本情况
1、本次关联交易的关联方基本情况：
（1）姓名：王斌

住所：成都市金牛区一环路北一段 67 号

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
(2)姓名：李奕萱

住所：成都市金牛区一环路北一段 67 号

与公司关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王斌配偶
（3）姓名：王鹏

住所：雅安市名山区玉林佳苑

与公司关系：子公司雅安格纳斯光电科技有限公司法定代表人、公司董事
（4）姓名：杨朝璐

住所：雅安市名山区玉林佳苑

与公司关系：王鹏先生配偶
2、本次关联交易的主要内容：

（1）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士，子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元（亦包含公司对上述子公司向银行贷款提供担保）。

（2）公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士，子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为公司融资提供担保，担保金额为 2000 万元（亦包含子公司为公司上述银行贷款提供担保）。

（3）子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预计 2024 年将向控股股东、实际控制
人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。

（4）公司预计 2024 年将向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及
其配偶李奕萱女士拆借资金 300 万元。该借款属于资金拆借，不产生相关费用。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于预计公司
为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议案（2024 年度）》，议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。该议案
尚需提交股东大会审议。

会议审议了《关于预计公司接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的议
案》，议案表……
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