公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-034

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王斌

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保

的议案（2024 年度）》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预

公告编号：2023-034

计 2024 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2024 年将为

公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担

保的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅

安格纳斯光电科技有限公司预计 2024 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李

奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技

有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-034

董事王斌、董事王鹏属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李

奕萱女士、王鹏先生及其配偶杨朝璐女士为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王斌先生及其配偶李奕萱女士、子公司法定代表人王鹏先生及其配偶杨朝璐女士预计 2024 年将为公司提供担保，担保金额为 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王斌、董事王鹏属于关联方，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易-王斌先生及其配偶李

奕萱女士为全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公……
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