公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-051

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长秦国胜

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

2024 年月 8 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047），为进一步研究《公司法》（2023 修

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订）等相关法律及规定，公司决定取消审议《关于修订<公司章程>的议案》，待后期确定后重新修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次《公司章程》取消修订，公司决定取消召开 2024 年第三次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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