公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-038

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以电话、邮件方式发出
根据《公司章程》，公司每届监事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。5.会议主持人：监事韩莉娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司新一届监事已经产生，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，选举韩莉娜女士为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

经查询上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合

公告编号：2024-038

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 19 日

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