公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-018

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦国胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,114,391 股，占公司有表决权股份总数的 87.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王申堂因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

按规定列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-018

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度监事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年年度报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

对公司《2023 年度审计报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对《2024 年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,114,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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