公告日期：2023-10-16

证券代码：430611 证券简称：ST 长信股 主办券商：开源证券
上海长信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：薛贝得
5.会议主持人：薛贝得
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，已经于 2023 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会
议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》有关法律规定和《上海长信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,905,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.0167%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。为日常经营，公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币 500 万元，共计人民币 1,000 万元，以薛贝得个人
所有坐落于上海市嘉定区德富路 1198 号太湖世家国际大厦 21 楼 2101 室到 2109
室房产为公司抵押担保。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 9,017,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，实际控制人、关联股东薛贝得回避表决。
（二）审议通过《申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向南京银行股份有限公司上海分行贷款，两笔人民币 500 万元，共计人民币 1,000 万元，以薛贝得个人所有坐
落于上海市嘉定区德富路 1198号太湖世家国际大厦 21 楼2101 室到 2109室房产
为公司抵押担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 9,017,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，实际控制人、关联股东薛贝得回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海长信科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-032）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 27,905,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海长信科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂……
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