公告日期：2023-05-26

证券代码：430611 证券简称：ST长信股 主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：上海长信科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长薛贝得先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开已经于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会
议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》关法律法规和《上海长信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.0667%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披
露，2022 年年度报告内容涉及 2022 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会成员在任职期间严格遵守法律、法规和公司章程的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责，维护公司利益。公
司董事会于 2022 年度共召集会议 5 次，共审议议案 21 项，会议的召开合法合
规。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年主营业务收入计划在 2022 年的基础上，增加到 8,600 万元，销售费
用控制在 520 万元以内，管理费用控制在 350 万元以内，研发费用控制在 350
万以内，营业成本控制在 6,900 万元。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况考量，2023 年营业利润预计为 480万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2022 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收帐款核对详细情况及数据进行审议。详见附件公司《2022 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会成员在任职期间严格遵守法律……
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